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急速赛车中国科技出版传媒股份有限公司2018年第

2018-03-02

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长林鹏先生主持会议,公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、急速赛车《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

  1、本次股东大会第1、2项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  2、本次股东大会第3、4、5、6项议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

  本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形;本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果以及形成的会议决议合法有效。

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